Europeia, para combater ilícitos". Ao final do primeiro painel, André também apresentou sugestões de medidas para mitigar riscos relacionados à lavagem de dinheiro nas organizações. André também mostrou o que podem ser riscos e vulnerabilidades para as organizações sem fins lucrativos, como a recepção de doações anônimas, operações com criptoativos, relações com países de alto risco de lavagem de dinheiro e terrorismo, a baixa transparência financeira e tributária, a ausência de auditoria independente, a presença de pessoas expostas politicamente e a proximidade com áreas de alto risco e organizações terroristas, dentre outros.
Em um segundo momento da capacitação, o chefe do Núcleo Migratório da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, Nelson Machado, abordou questões relacionadas ao tráfico de pessoas.
Os objetivos do curso são: proporcionar uma compreensão aprofundada dos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo enfrentados pelas Organizações sem fins lucrativos, capacitar os participantes a identificar e mitigar vulnerabilidades específicas nas suas organizações, disseminar boas práticas e conformidade com regulamentações internacionais e nacionais e mostrar casos e evidências sobre o tráfico de pessoas.
Participaram do evento representantes da Itaipu, Casa do Migrante, Cáritas, Câmara Técnica de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (CTETP), Mitra Diocesana, Projeto "Um chute para o futuro", Projeto Coração, Associação Mãos para Servir, Guarda Mirim, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Unioeste, OAB/Foz do Iguaçu, ACARVI/Projeto Amigos, Jovens com Uma Missão (Jocum Foz), Secretaria dos Direitos Humanos, Igreja Love e do Presidente do União Brasil, José Elias Castro Gomes.